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Requiere Hacienda a 3500 tamaulipecos demuestren procedencia lícita de su dinero

(Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa)


Alrededor de 3 mil 500 tamaulipecos fueron requeridos en el 2014 por la Unidad de Inteligencia Financiera, dependencia creada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que comprueben que las compras que hicieron fueron con dinero lícito y si no justifican podrán ser acusados del delito de lavado de dinero.

En rueda de prensa convocada por la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Delegación Regional Tampico, CANACINTRA, para dar a conocer el “Seminario Empresarial 2016” que realizarán el próximo 19 de febrero en la ciudad, fue Jorge Ramírez Graciano, Síndico del Contribuyente de CANACINTRA quien reveló las acciones que emprende la autoridad para garantizar que formales e informales no estén haciendo esa actividad ilícita en la que por cierto, Tamaulipas ocupa a nivel nacional el quinto lugar, según Hacienda.

Acompañado del presidente del organismo, José Luis Purata Delgado y de José Luis Longoria Segura, vicepresidente de Academia de Derecho Fiscal, Ramírez Graciano señaló que mucha de la información que está obteniendo el SAT es a través de la Ley Anti lavado que entró en vigor el 13 de julio de 2013 y con ella crearon una Unidad de Inteligencia Financiera del SAT, dependencia encargada de enviar toda la información a Hacienda.

“Si ustedes compran un automóvil arriba de 200 mil pesos la agencia de autos va a dar cuenta al SAT de quién le compró el carro y el SAT investiga a través de esa Unidad de Inteligencia Financiera, de dónde obtuviste ese dinero para comprar el carro, si no justificas que seas contribuyente ni alguna actividad que generó ese ingreso, te podrán acusar de lavado de dinero”, enfatizó.

Hizo ver el informante que a veces se confunde el término “anti lavado” en el sentido de que nada más el crimen organizado lava dinero, “No. Cualquier contribuyente que no cumple con sus obligaciones fiscales está lavando dinero y así podemos mencionar por ejemplo autos, casas, por ejemplo compran una casa de arriba de medio millón de pesos lo van a reportar, cualquier movimiento que ustedes hagan los están reportando y cruzando la información, la ley anti lavado persigue a incumplidos, al crimen organizado y lamentablemente no todos los mexicanos estamos correctamente, todos practicamos un deporte que se llama defraudación fiscal entonces por alli nos pueden agarrar”.

El Síndico del Contribuyente de CANACINTRA mencionó que en el caso de las tarjetas de crédito el promedio es de 50 mil pesos mensuales, luego entonces, aquél que gaste más de 50 mil pesos mensuales será reportado por el banco a la UIF quien luego le exigirá cuentas respecto a la procedencia del dinero que gastó.

Destacó CANACINTRA que Hacienda quiere también agregar otras cosas como por ejemplo: todo aquel que viaje al extranjero lo van a investigar también y las líneas aéreas tendrán que reportar los nombres pues la intención es que todo aquel que salga al extranjero lo investiguen cómo compró su boleto y a qué va al extranjero, de dónde obtiene recursos para viajar al extranjero, aunque este punto aclaró que aún no está aprobado por lo que se mantiene en proyecto.

Jorge Ramírez mencionó las actividades consideradas como lavado de dinero, entre otras la compra de carros, casas, joyería, los casinos, “Si compran ustedes boletos arriba de 20 mil pesos al día, y se gastan mas de 20 mil pesos en una noche el casino tiene obligación de reportarlo a la autoridad hacendaria”.

Por lo anterior, en Tamaulipas, Ramírez Graciano dijo que han acusado a 3 mil 500 personas de lavado de dinero y la UIF les han enviado una carta invitación para que aclararan de dónde habían obtenido recursos par las compras que hicieron dejando en claro que si la persona no está dada de alta ante Hacienda, el fisco cuestionará de dónde saca el dinero, “y obvio que si dicen que se lo regaló un amigo no lo van a creer, o si recibió herencia le pedirán que enseñe fe notarial donde recibió la herencia”.

Mencionó por último que los 3 mil 500 acusados no son contribuyentes sino que a todos los fiscalizan por igual y que Tamaulipas ocupa el quinto lugar en lavado de dinero.

Josue Abundis Palacios
Optimus Informativo

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